INVESTIGAÇÃO Justiça abre sigilos de Edir Macedo e da Universal em caso com suspeita de fraude no Banco Digimais

A Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus e de investigados ligados ao Banco Digimais no âmbito de uma apuração que investiga possíveis irregularidades financeiras no sistema bancário.

A medida atinge outros alvos relacionados ao caso e faz parte de um conjunto de diligências autorizadas judicialmente para aprofundar a análise de movimentações financeiras e registros contábeis sob investigação.

Segundo informações constantes no processo, os dados bancários e fiscais poderão auxiliar na verificação de eventuais inconsistências entre operações realizadas e a situação patrimonial declarada aos órgãos de controle. O caso tramita sob sigilo em parte das investigações, e novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço das análises pelas autoridades competentes.

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Em outra frente, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Miragem para apurar um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Digimais.

Segundo a PF, há suspeitas de crimes como gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e operações de crédito vedadas. Ao todo, 18 alvos foram alcançados por medidas judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão em São Paulo.

De acordo com a investigação, teriam sido identificadas possíveis inconsistências em registros contábeis e regulatórios, com o objetivo de manter a aparência de regularidade financeira perante órgãos de fiscalização.

A decisão judicial também autorizou bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 670 milhões, valor apontado como relacionado a eventual vantagem patrimonial sob apuração. A PF informou ainda que Edir Macedo não foi alvo de mandado de busca e apreensão por residir no exterior. As investigações continuam em andamento.

Quem são os alvos da operação

Mandados de busca e apreensão

• Marcelo de Lima Brasil
• João Alves de Campos
• Rodrigo Ruggero
• João Luiz Urbaneja
• Thiago Rodrigues Urbaneja
• José Roberto Giancoli Filho
• Rodrigo Balassiano
• Banco Digimais S.A.
• ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Quebra de sigilo fiscal

• B.A. Empreeendimentos e Participações S/A
• Banco Digimais S.A.
• Bless Capital Gestora de Recursos
• Digimais Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
• Edir Macedo Bezerra
• EXP 1 FIDC-NP
• Guidare FIM CP
• Hermon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP) RL
• ID 112 FIDC-NP
• ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• João Alves de Campos
• João Luiz Urbaneja
• José Roberto Giancoli Filho
• Marcelo de Lima Brasil
• Rocha Silva Consultoria e Estruturação (Marcos Serviços de Consultoria Ltda)
• Rodrigo Balassiano
• Rodrigo Ruggero
• Thiago Rodrigues Urbaneja

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• Banco Digimais
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