INVESTIGADO Quem é Marcello Moreno, empresário investigado por esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de R$ 73 milhões na Grande Natal

O empresário Marcello Brunno Moreno, apontado como principal alvo da Operação “Emirados”, deflagrada pelo Ministério Público do RN (MPRN) e pela Polícia Civil, teve prisão decretada no âmbito de uma investigação que apura suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e movimentação irregular de quase R$ 73 milhões na Grande Natal.

Segundo a investigação, Marcello Brunno Moreno é ligado à Rede de Postos Expresso e à Expresso Distribuidora e teria exercido, de forma não formalizada, o controle de um conjunto de empresas usadas, segundo os investigadores, para movimentação financeira e possível ocultação de patrimônio.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Novo Notícias (@novonoticias)

As apurações apontam ainda a existência de empresas consideradas de fachada, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras e outros negócios, que seriam utilizados para circular valores fora da contabilidade oficial.

Durante a operação, a Polícia Civil divulgou vídeos e imagens da ação, que mostram o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diferentes municípios da Grande Natal, incluindo Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Senador Georgino Avelino.

No material divulgado, também aparecem registros das equipes em campo, apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos e valores em espécie encontrados durante as diligências. Na residência do investigado, foram apreendidos mais de R$ 90 mil em dinheiro, além de dólares, euros, joias, celulares e computadores.

A operação também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 75 milhões em bens, segundo informações das autoridades responsáveis. As investigações seguem em andamento para detalhar a movimentação financeira e possíveis ramificações do esquema.

Tags

• Operação Emirados
• Polícia
• Prisão
• RN
• Sonegação de impostos