Ação investiga esquema de lavagem de dinheiro, extorsão e uso de empresas de fachada e contas falsas
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou, nesta quarta-feira (17), a Operação Convergência Nacional. O objetivo da ação é atingir o núcleo financeiro e o sistema de comunicação da facção Sindicato do Crime. Com o apoio da Polícia Militar, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Natal.
As investigações apontam a esposa de um dos líderes da facção, atualmente foragido da Justiça, como peça-chave na estrutura logística do grupo. De acordo com o MPRN, a mulher era responsável por gerenciar recursos financeiros, intermediar cobranças de dívidas mediante extorsão e transmitir ordens diretas do chefe da organização para os demais integrantes.
O esquema criminoso utilizava contas bancárias de terceiros e empresas de fachada para realizar a lavagem de dinheiro e ocultar a origem dos recursos ilícitos. A mulher também atuava na coordenação de punições contra indivíduos que descumprissem compromissos financeiros assumidos com a facção nas áreas sob seu domínio.
A operação é um desdobramento de uma investigação anterior, fundamentada na análise técnica de dados extraídos de um aparelho celular. O cruzamento das informações revelou detalhes sobre a administração dos recursos e a rede de contatos utilizada pela organização criminosa para manter suas atividades.
A Convergência Nacional é coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) e ocorre simultaneamente em diversos estados. A estratégia das autoridades visa enfraquecer as facções por meio da interrupção do fluxo financeiro, reduzindo a capacidade operacional dos grupos criminosos em âmbito nacional.
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