Ação da Polícia Federal aprofunda apuração sobre organização criminosa que movimentou centenas de milhões de reais de forma ilegal. | Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a segunda fase da Operação Pleonexia, ampliando uma investigação que apura um esquema de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional com forte atuação no RN. A ofensiva resultou no cumprimento de 16 mandados de busca, apreensão e dois de prisão, expedidos pela 14ª Vara da Justiça Federal do RN, além do bloqueio de bens que chegam a R$ 244 milhões. A operação também alcançou alvos em São Paulo (SP) e São Leopoldo (RS), indicando a ramificação interestadual do esquema investigado.
De acordo com a Polícia Federal, esta nova etapa teve como principal foco aprofundar a análise da estrutura financeira da organização criminosa. Os investigadores identificaram novos integrantes responsáveis por ocultar e dissimular os valores obtidos ilegalmente, uma prática comum em esquemas de lavagem de dinheiro.
As apurações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e contratos simulados para esconder o patrimônio, fazendo com que recursos de origem ilícita retornassem ao mercado formal com aparência de legalidade. Essa estratégia dificultava o rastreamento do dinheiro e ampliava o alcance financeiro da organização.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam veículos, aparelhos eletrônicos, documentos e anotações diversas. Todo o material recolhido será submetido a análise técnica, etapa considerada essencial para mapear a real dimensão do esquema e identificar outros possíveis beneficiários.
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