Foto: PCRN/Divulgação
Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema
Publicado 7 de novembro de 2025 às 08:49
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira (7), a “Operação Paper Companies”, voltada ao combate de crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada. A ação ocorreu em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados.
Segundo as investigações, o grupo vinha atuando há mais de uma década com um esquema estruturado de fraude, usando empresas fictícias, contratos falsos e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino dos recursos. Apenas entre 2021 e 2024, as movimentações suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores da quadrilha.
A operação foi conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), com apoio da DEICOR, da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) acompanhou tecnicamente as ações nos estabelecimentos alvo.
O nome “Paper Companies” faz referência às chamadas “empresas de papel” criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos. Parte delas estava vinculada ao setor de reciclagem de papel, área onde os investigados mantinham atuação expressiva.
As investigações continuam para aprofundar a análise das transações financeiras e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.
Receba notícias em primeira mão pelo Whatsapp
Assine nosso canal no Telegram
Siga o NOVO no Instagram
Siga o NOVO no Twitter
Acompanhe o NOVO no Facebook
Acompanhe o NOVO Notícias no Google Notícias
